6. ข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
ในการเข้าร่วมเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ว่าคุณเป็นเจ้าของโดยชอบธรรม เมื่อคุณป้อนรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณในระหว่างการลงทะเบียนบัญชี และเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมของเงินที่คุณฝากเมื่อใดก็ได้ในบัญชีของคุณ รายละเอียดส่วนบุคคลจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้: ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการขอสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน ใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน "การยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC)"
เมื่อทำการร้องขอถอนเงิน คุณอาจต้องส่งเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องเพื่อพิสูจน์ชื่อของคุณ
การสมรู้ร่วมคิด การโกง การฉ้อโกง และกิจกรรมทางอาญาที่ผิดกฎหมาย:
แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ (หรือข้อใดข้อหนึ่ง) ที่เกี่ยวข้องกับบริการ:
การใช้โบนัสหรือโปรโมชั่นอื่นในทางที่ผิด และ/หรือ
การเปิดบัญชีที่ซ้ำกัน และ/หรือ
กระทำการฉ้อโกงหรือกิจกรรมทางอาญา
ข้อกำหนดเอกสารประจำตัว / การต่อต้านการฟอกเงิน (AML): เรามีมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายระหว่างประเทศ (นโยบาย AML) โดยไม่ยอมรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนโยบาย AML หากมีเหตุผลใด ๆ ที่น่าสงสัยว่าเงินใด ๆ ที่ผู้ใช้ฝากไว้ ณ เวลาใด ๆ เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ บริษัท จะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการก่อการร้าย บริษัทดำเนินการปิดกั้นกองทุนดังกล่าวและใช้มาตรการที่เหมาะสมตามที่กำหนดในนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน
การฟอกเงินหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:
พยายามซ่อนหรือซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ แหล่งที่มา ที่ตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการกำจัดทรัพย์สินใดๆ ที่ได้มาเมื่อใดก็ได้อันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การโอน การแปลง หรือพฤติกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกันของทรัพย์สินที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่อปกปิดความจริงที่ว่าได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ช่วยเหลือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ข้างต้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลทางกฎหมาย
บริษัทอาศัยกฎหมายและข้อบังคับภายใน ตลอดจนมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่องค์กรระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั่วโลก
โดยการสร้างบัญชี คุณรับประกันว่าจะยอมรับภาระผูกพันดังต่อไปนี้:
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายของ АМL
- ให้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณมี หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเงินทุนที่ฝากมาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายหรือเนื่องจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ที่กำหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศที่เหมาะสมหรือกฎหมายที่บังคับใช้
- หากคุณสงสัยว่าได้รับเงินอย่างผิดกฎหมาย โปรดให้ข้อมูลที่มีการร้องขอตามสมควรแก่เรา
เรามีสิทธิ์ดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ:
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการระบุตัวตนผู้ใช้ และรายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น
ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้สำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัยและธุรกรรมเฉพาะ
ห้ามบัญชีของผู้ใช้ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางอาญาประเภทใด ๆ - ตามกฎหมายภายใน บริษัท ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าบัญชีของตนถูกแบนและข้อมูลได้ถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
เราปฏิบัติตามขั้นตอน AML ภายในที่เฉพาะเจาะจง และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นและต่อเนื่องตามระดับความเสี่ยงที่ประเมินโดยผู้ใช้แต่ละราย ด้วยเหตุนี้บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้:
ข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นในการยืนยันตัวตน เช่น ชื่อนามสกุล วันเกิด ที่อยู่ที่จดทะเบียนหรือที่อยู่อาศัย และแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการฝากเงิน
บันทึกและบันทึกข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดและบัตรประจำตัวของคุณตลอดจนบันทึกวิธีการยืนยันที่ใช้
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ต้องสงสัยในกิจกรรมการก่อการร้ายที่จัดทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ร้องขอจากผู้ใช้ บริษัทอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น:
- หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่มีมูลค่าเทียบเท่าซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ วันเกิด และรูปถ่ายของผู้ถือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ค่าสาธารณูปโภค (ไม่เกิน 3 เดือน) หรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้เพื่อยืนยันที่อยู่ของผู้ใช้
หากเห็นว่ามีวคามจำเป็น บริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งสำเนาเอกสารที่ได้รับการรับรอง
กิจกรรมทั้งหมดข้างต้นถือเป็น "การปฏิบัติต้องห้าม" และไม่ได้รับอนุญาต พวกเขาจะถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดอย่างเป็นรูปธรรม
เราจะดำเนินการตามสมควรทั้งหมดเพื่อป้องกันและตรวจจับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และเพื่อระบุผู้เล่นที่เกี่ยวข้องหากเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติที่ต้องห้าม และการกระทำใดๆ ที่เราดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งเดียวกันนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
เราจะมีสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ (และ/หรือบัญชีอื่นใดที่คุณถือไว้กับบริษัทกลุ่มผู้ให้บริการ) ที่จะระงับยอดคงเหลือทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือเรียกคืนจำนวนเงินฝากใด ๆ จากบัญชี ชำระเงิน - โบนัส หรือการชนะรางวัลที่ได้รับผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่พิจารณาในย่อหน้านี้
การปิดบัญชีสมาชิกหรือยุติโดยเรา
เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปิดบัญชีของคุณและยุติข้อกำหนดกับเรา (แม้ว่าจะมีข้อกำหนดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข) โดยแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (หรือพยายามแจ้งให้ทราบ) ถึงคุณโดยใช้รายละเอียดการติดต่อของคุณ ในกรณีที่มีการยกเลิกโดยเรา โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามคำขอของคุณ ให้คืนเงินยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
ในกรณีที่เราปิดบัญชีของคุณและยุติข้อกำหนดตาม (การสมรู้ร่วมคิด การโกง การฉ้อโกง และกิจกรรมทางอาญา) ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะไม่สามารถขอคืนได้และถือว่าคุณสละสิทธิ์ การปิดบัญชีของคุณและการยุติข้อกำหนดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดิมพันที่โดดเด่นใดๆ โดยมีเงื่อนไขว่าการเดิมพันที่โดดเด่นดังกล่าวนั้นถูกต้อง และคุณจะไม่ละเมิดข้อกำหนดใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจะไม่เครดิตโบนัสใด ๆ เข้าสู่บัญชีของคุณ และคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่อาจเกิดขึ้นใด ๆ ในเวลาใด ๆ หลังจากวันที่ถูกปิด (ไม่ว่าโดยเราตามข้อกำหนดหรือเป็นการตอบกลับ ตามคำขอของคุณ)