Nhảy tới nội dung

6. Quy định về chống rửa tiền (AML)

Để tham gia vào trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp khi bạn nhập thông tin cá nhân của mình trong quá trình đăng ký tài khoản, và là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền mà bạn gửi vào (bất kỳ lúc nào) trong tài khoản của mình. Chi tiết cá nhân ít nhất phải bao gồm các thông tin sau: họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà, số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi có quyền yêu cầu bản sao hộ chiếu hoặc căn cước công dân (CMND), bảng sao kê thanh toán của bạn như một phần của quy trình 'Biết khách hàng của bạn' (KYC).

Khi thực hiện yêu cầu rút tiền, bạn cũng có thể được yêu cầu gửi các giấy tờ tùy thân hợp lệ để chứng minh họ tên của bạn.

Sự gian dối, gian lận, lạm dụng và hoạt động bất hợp pháp：
Các phương pháp sau (hoặc bất kỳ phương pháp nào) liên quan đến dịch vụ:

  • Lạm dụng tiền thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác;
  • Mở bất kỳ Tài khoản trùng lặp nào
  • Thực hiện hành vi gian lận hoặc hoạt động tội phạm

Yêu cầu về Tài liệu nhận dạng/Chống rửa tiền (AML):

Chúng tôi có các biện pháp để ngăn chặn rửa tiền và phòng chống khủng bố quốc tế (Chính sách AML), không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào trên các trang web của chúng tôi. Để thực hiện nghĩa vụ theo chính sách AML, nếu có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ bất kỳ khoản tiền nào do bất kỳ người dùng nào gửi vào bất kỳ thời điểm nào đều liên quan trực tiếp hoặc theo cách khác đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, công ty cam kết thông báo cho tất cả các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm, nhưng không giới hạn, về chủ nghĩa khủng bố. Công ty cam kết chặn bất kỳ khoản tiền nào như vậy và thực hiện các biện pháp thích hợp theo yêu cầu của chính sách chống rửa tiền.

Rửa tiền được định nghĩa như sau:

  • Cố gắng che giấu hoặc thực sự che giấu thông tin về quyền sở hữu, nguồn gốc, vị trí, vận chuyển hoặc xử lý bất kỳ tài sản nào có được bất kỳ lúc nào từ các hoạt động bất hợp pháp.
  • Chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc các hành vi tương tự khác đối với tài sản có được từ các hoạt động bất hợp pháp để che đậy sự thật rằng tài sản đó có được một cách bất hợp pháp.
  • Hỗ trợ bất kỳ ai tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nêu trên để tránh hậu quả pháp lý.

Công ty dựa vào luật pháp và quy định nội bộ, cùng với một loạt các biện pháp để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các tổ chức quốc tế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên toàn thế giới.

Bằng cách tạo tài khoản, bạn bảo đảm rằng bạn chấp nhận các nghĩa vụ sau:

  • Tuân thủ mọi luật pháp và quy định liên quan đến cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chính sách của АМL.
  • Cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào bạn có, hoặc bất kỳ nghi ngờ nào về bất kỳ khoản tiền nào được gửi, có phải từ các nguồn bất hợp pháp hay do bất kỳ hoạt động bất hợp pháp được xác định bởi các tổ chức quốc tế phù hợp hoặc luật hiện hành.
  • Nếu bạn nghi ngờ rằng số tiền bất hợp pháp, hãy cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào được yêu cầu hợp lý.

Chúng tôi có quyền thực hiện các hoạt động sau đây liên quan đến thông tin của bạn:

  • Thu thập và lưu trữ thông tin nhận dạng người dùng và mọi báo cáo về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đó.
  • Theo dõi tài khoản người dùng để phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ và bất kỳ giao dịch cụ thể nào.
  • Cấm tài khoản của bất kỳ người dùng nào bị nghi ngờ tham gia rửa tiền hoặc bất kỳ loại hoạt động tội phạm nào - Theo cơ quan lập pháp nội bộ, công ty không có nghĩa vụ thông báo cho người dùng rằng tài khoản của họ đã bị cấm và thông tin đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền có liên quan

Chúng tôi tuân thủ các quy trình AML nội bộ cụ thể và tiến hành xác thực ban đầu và liên tục dựa trên mức độ rủi ro được đánh giá riêng của từng người dùng. Để đạt được mục đích này, công ty sẽ thực hiện như sau:

  • Thông tin tối thiểu cần thiết để xác nhận danh tính là bắt buộc, chẳng hạn như họ tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ đăng ký hoặc địa chỉ cư trú và nguồn tiền được sử dụng để gửi tiền.

  • Ghi lại và lưu tất cả dữ liệu đã thu thập và thông tin nhận dạng của bạn, cũng như hồ sơ về phương pháp xác minh đã sử dụng.

  • Kiểm tra dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên dữ liệu cá nhân của những người bị tình nghi tham gia hoạt động khủng bố do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp

Để xác nhận tính xác thực của dữ liệu được yêu cầu từ người dùng, công ty có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung, chẳng hạn như:

  • Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có giá trị tương đương có chứa các thông tin sau: tên, ngày sinh và ảnh của người giữ tài liệu do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  • Hóa đơn tiện ích (không quá 3 tháng) hoặc các tài liệu khác có thể được sử dụng để xác nhận địa chỉ của người dùng.

Nếu thấy cần thiết, công ty có thể yêu cầu thông tin bổ sung, bao gồm cả bản sao công chứng của các tài liệu

Tất cả các hoạt động trên đều cấu thành "Hành vi bị cấm" và không được phép. Chúng sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản.

Chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động hợp lý để ngăn chặn và phát hiện các hành vi như vậy và xác định những người chơi có liên quan nếu chúng xảy ra.

Tuy nhiên, theo các điều trên, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do bất kỳ Hành vi bị cấm nào và bất kỳ hành động nào. Chúng tôi thực hiện tùy thuộc vào quyết định riêng của Chúng tôi.

Chúng tôi có quyền, liên quan đến Tài khoản của bạn (và/hoặc bất kỳ Tài khoản nào khác do bạn nắm giữ tại một Công ty thuộc Tập đoàn) để giữ lại toàn bộ hoặc một phần số dư và/hoặc thu hồi từ Tài khoản có bất kỳ khoản tiền gửi, khoản thanh toán, tiền thưởng hoặc tiền thắng cược bị ảnh hưởng bởi hoặc theo bất kỳ cách nào, có thể quy cho bất kỳ sự kiện nào được đề cập trong đoạn này.

Đóng hoặc Chấm dứt bởi chúng tôi

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của Chúng tôi, đóng Tài khoản của bạn và chấm dứt các Điều khoản với Chúng tôi (bất chấp bất kỳ điều khoản nào khác có trong Điều khoản và Điều kiện) bằng thông báo bằng văn bản (hoặc nỗ lực thông báo) cho bạn bằng thông qua thông tin liên hệ của bạn. Trong trường hợp Chúng tôi chấm dứt như vậy, sau khi bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn lại số dư trong Tài khoản của bạn.

Trường hợp Chúng tôi đóng Tài khoản của bạn và chấm dứt các Điều khoản do (Thông đồng, Gian lận, Lừa đảo và Hoạt động Tội phạm), số dư trong Tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại và được coi là bạn đã mất. Việc đóng Tài khoản của bạn và Chấm dứt Điều khoản sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ Cược nào còn tồn tại, miễn là các Cược còn tồn tại đó vẫn hợp lệ và bạn không vi phạm Điều khoản theo bất kỳ cách nào. Để tránh nghi ngờ, Chúng tôi sẽ không ghi có bất kỳ Tiền thưởng nào vào Tài khoản của bạn, cũng như bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tiền thắng cược có điều kiện nào, bất kỳ lúc nào sau ngày tài khoản bị đóng (cho dù là do Chúng tôi đóng theo Điều khoản hay để đáp ứng yêu cầu của bạn).